Uma mulher da alta sociedade de Belo Horizonte (MG) foi presa suspeita de desviar cerca de R$ 35 milhões de três empresas e lavar o dinheiro, por meio de itens de luxo, como joias, relógios e bolsas. Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, era sócia em negócios com cartões de crédito de benefícios.
A empresária fraudava cartões com um valor aproximado de R$ 600. Segundo as autoridades, Samira emitia cartões com valores superiores e embolsava a diferença. Em um único cartão em seu nome, o valor teria chegado a R$ 500 mil.
O dinheiro era utilizado para viagens internacionais e compra de joias. Samira retornava ao Brasil e vendia os itens de luxo por preços abaixo do mercado. Ela havia se associado à dona de uma joalheira para revender os itens.
De acordo com as autoridades, uma peça de R$ 200 mil trazida do exterior poderia ser revendida para a joalheira por R$ 80 mil. Isso gerava lucro para a empresária, que utilizava o dinheiro obtido pelo golpe para realizar as compras.
“Ela já vinha desde o início maquiando. Maquiando as planilhas, os saldos. Na hora que os sócios perguntaram pra ela: ‘Como está a empresa?’, ‘A empresa está ótima, a empresa está crescendo, ganhando dinheiro’. E com isso mantendo eles distantes do assunto”, informou o delegado ao Fantástico.